來源：證券日?qǐng)?bào)

　　證券代碼：301149 證券簡(jiǎn)稱：隆華新材 公告編號(hào)：2024-011

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、投資事項(xiàng)概述：

　　(一)基本情況

　　山東隆華新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“隆華新材”或“公司”)基于長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略布局考慮，在中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)(以下簡(jiǎn)稱“臨港新片區(qū)”)以自有資金3億元設(shè)立全資子公司隆華(上海)高分子材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“隆華上?！?，擬投資建設(shè)“高性能改性高分子材料”項(xiàng)目，并建設(shè)高分子材料研發(fā)中心。該全資子公司已于2024年1月19日完成工商注冊(cè)登記手續(xù)并取得中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

　　(二)審議情況

　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2024年1月3日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，于2024年1月19日召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于擬簽訂<投資協(xié)議書>的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月4日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于擬簽訂<投資協(xié)議書>的公告》(公告編號(hào)：2024-003)。

　　(三) 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、 全資子公司基本情況

　　(一) 公司名稱：隆華(上海)高分子材料有限公司

　　(二) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000MADB0KYH01

　　(三) 注冊(cè)資本：人民幣30000.0000萬元整

　　(四) 公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

　　(五) 成立日期：2024年1月19日

　　(六) 法定代表人：韓潤(rùn)澤

　　(七) 營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　(八) 經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：工程塑料及合成樹脂制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;工程塑料及合成樹脂銷售;合成纖維制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;合成纖維銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);新材料技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;非居住房地產(chǎn)租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　(九) 住所：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)平莊東路1558號(hào)3幢

　　(十) 股權(quán)情況

　　三、 設(shè)立子公司的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　(一) 設(shè)立子公司的目的

　　公司基于長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略布局考慮，在臨港新片區(qū)以自有資金3億元設(shè)立全資子公司隆華上海，擬投資建設(shè)“高性能改性高分子材料”項(xiàng)目，并建設(shè)高分子材料研發(fā)中心。隆華上海的設(shè)立符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的方向，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

　　(二) 對(duì)公司的影響

　　本次投資設(shè)立子公司，投資事項(xiàng)所需資金全部來源于公司自有資金。全資子子公司的設(shè)立，是公司從實(shí)際利益出發(fā)，基于戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要做出的決策，對(duì)公司未來的發(fā)展具有積極意義。本次投資符合公司未來持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　(三) 存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　全資子公司成立后可能在經(jīng)營(yíng)過程中面臨政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、施工進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)等，公司將實(shí)施有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，提高管理能力和經(jīng)營(yíng)效率，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露該事項(xiàng)進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、 備查文件

　　1、隆華(上海)高分子材料有限公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

　　特此公告。

　　山東隆華新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月23日

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